Противодействие отмыванию денег и Знай своего клиента
МЭИ придерживается международных стандартов по борьбе с отмыванием денег (Anti-Money Laundering — AML) и финансированием терроризма. Мы стремимся предотвратить использование нашей Платформы в незаконных целях.
В случаях, предусмотренных законодательством или внутренними правилами безопасности (например, при выводе крупных сумм или подозрительной активности), МЭИ оставляет за собой право запросить у Пользователя прохождение процедуры верификации личности.
Процедура может включать запрос:
Мы осуществляем автоматический и ручной мониторинг транзакций для выявления подозрительных операций. При обнаружении признаков незаконной деятельности аккаунт может быть временно заблокирован для проведения проверки.
МЭИ оставляет за собой право отказать в обслуживании лицам из санкционных списков, а также пользователям, отказавшимся предоставить необходимые для проверки документы.
